الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة
آخر تحديث GMT12:48:10
 عمان اليوم -

الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة

 عمان اليوم -

 عمان اليوم - الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة

وزارة الداخلية
الرياض – العرب اليوم

تمكنت وحدة التحريات المالية بوزارة الداخلية من القبض على 65 متهما من جنسيات متعددة متورطين في 42 قضية غسل أموال، وتراوحت الأحكام القضائية الصادرة بحقهم ما بين السجن والغرامة وعدد من الأحكام التعزيرية.

وأوضحت وحدة التحريات المالية أن عدد الأحكام القضائية الصادرة لبلاغات وحدة التحريات المالية والمحالة من جهات التحقيق ذات الاختصاص للمحاكم في عدد من مناطق المملكة بلغت نحو 42 حكما قضائيا، بينما بلغ عدد المتهمين الصادر بحقهم تلك الأحكام نحو 65 متهما ينتمون لعدد من الجنسيات، حيث تراوحت الأحكام ما بين السجن والغرامة وعدد من الأحكام التعزيرية.

وكانت من ضمن تلك القضايا تلقي وحدة التحريات المالية بلاغا من إحدى المؤسسات المالية في المملكة عن قيام أحد المقيمين بإجراء عمليات إيداع وورود حوالات داخلية لحسابه لا تتناسب مع طبيعة ومهنة المتشبه به حيث كان يتلقى إيداعات نقدية بمبالغ مالية ضخمة من قبل عدد كبير من الأفراد من بني جلدته ومن ثم يقوم بإصدار شيكات لمستفيدين خارج المملكة

وقامت وحدة التحريات المالية بعد تلقيها للبلاغ بمعالجته وجمع وتحليل ودراسة المعلومات التي تم التواصل لها مع المعلومات الواردة من جهة البلاغ، ونتج عن التحليل والدراسة التواصل إلى عدد من المؤشرات والقرائن التي تشير إلى تعزيز الاشتباه بالتعاملات المالية للمشتبه به واحتمال قيامه بغسل الأموال.

وبناء على جميع تلك المعلومات قامت وحدة التحريات المالية بإعداد ملف للقضية يحتوي على البلاغ والتقرير الفني المعد وإحالته لهيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق من نظامية ما كان يقوم به المشتبه به من عمليات مالية لا تتوافق مع مهنته ولا وضعه المادي.

وعلمت هيئة التحقيق والإدعاء العام بعد التحقيق بتوجيه تهمة جريمة غسل الأموال لعدم تقديم المشتبه به ما يثبت مشروعية تلك العمليات المالية، وإحالته للمحكمة العامة للمطالبة بإيقاع العقوبة وفقا لنظام مكافحة غسل الأموال، وبعد عدة جلسات من التقاضي لم يستطع المشتبه به إثبات مشروعية تعاملاته المالية ولا مصادر تلك الأموال التي دخلت حسابه وخرجت منه، وأقر المدعى عليه بما جاء بدعوى المدعي العام.

وعليه أصدر ناظر القضية حكمه وفق الأدلة والقرائن والتحاليل الفنية قيام المدعى عليه بجريمة غسل الأموال والحكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات والتي تعد الحد الأقصى لجريمة غسل الأموال استنادا للمادة 18 من نظام مكافحة غسل الأموال وذلك لاعترافه بارتكاب جريمة غسل الأموال.

omantoday

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة الداخلية السعودية تضبط 65 متهمًا من جنسيات متعددة



يارا بإطلالات راقية مستوحاة من عالم أميرات ديزني

بيروت ـ كريستين نبعة

GMT 05:51 2024 الإثنين ,29 كانون الثاني / يناير

أنغام تتألق بإطلالتين ناعمتين في حفلها بالسعودية
 عمان اليوم - أنغام تتألق بإطلالتين ناعمتين في حفلها بالسعودية

GMT 11:08 2024 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

لعشاق الثقافة والفنون أبرز المتاحف الشهيرة حول العالم
 عمان اليوم - لعشاق الثقافة والفنون أبرز المتاحف الشهيرة حول العالم

GMT 10:36 2024 الأحد ,14 كانون الثاني / يناير

أفكار لتجميل المنزل بالزهور
 عمان اليوم - أفكار لتجميل المنزل بالزهور

GMT 11:29 2023 الجمعة ,29 أيلول / سبتمبر

توقعات الأبراج اليوم الجمعة 29 سبتمبر / أيلول 2023

GMT 02:47 2023 الثلاثاء ,15 آب / أغسطس

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 15 أغسطس/آب 2023

GMT 12:55 2023 الأربعاء ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

الملك محمد السادس يمنح سفير سلطنة عُمان السابق الوسام الملكي

GMT 02:24 2023 الإثنين ,11 أيلول / سبتمبر

توقعات الأبراج اليوم الإثنين 11 سبتمبر ​/ أيلول 2023

GMT 09:35 2023 الأربعاء ,30 آب / أغسطس

توقعات الأبراج اليوم الأربعاء 30 أغسطس/آب 2023

GMT 09:16 2023 السبت ,25 تشرين الثاني / نوفمبر

توقعات الأبراج اليوم السبت 25 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023

GMT 11:56 2023 الجمعة ,06 تشرين الأول / أكتوبر

بنزيما يعلن دعمه لملف السعودية لاستضافة كأس العالم 2034

GMT 02:47 2023 الإثنين ,31 تموز / يوليو

توقعات الأبراج اليوم الأثنين 31 يوليو/ تموز 2023
 
syria-24

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

Maintained and developed by Arabs Today Group SAL
جميع الحقوق محفوظة لمجموعة العرب اليوم الاعلامية 2023 ©

omantoday Omantoday Omantoday Omantoday
omantoday omantoday omantoday
omantoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
oman, Arab, Arab