السلطات الأميركية تحقق مع بنوك أوروبية بشأن عائلة تركية

اعلنت إدارة الخدمات المالية في نيويورك انها امرت الفروع المحلية لستة بنوك أوروبية أن تقدم تفاصيل صفقاتها مع بنك أردني إلى جانب وثائق تتعلق بعائلة أوزان التركية التي تخضع معاملاتها التجارية لسلسلة من الاجراءات القانونية. وقال مصدر مطلع إن هذا الاجراء يأتي في اطار تحقيق تجريه الادارة فيما إذا كانت البنوك الأوروبية تجري معاملات غير سليمة مع عائلة أوزان التي كانت إحدى أغنى العائلات في تركيا يوما ما. وهذه أحدث خطوة يتخذها المراقب المصرفي في نيويورك بنجامين لوسكي لتضييق الخناق على الممارسات المريبة للبنوك الأجنبية العاملة في نيويورك. وفي العام الماضي توصل لوسكي إلى تسوية بقيمة 340 مليون دولار مع بنك ستاندرد تشارترد ومقره لندن بشأن معاملات البنك مع ايران. والبنوك الستة التي يشملها التحقيق هي "بي.ان.بي باريبا "و"كومرتسبنك" و"كريدي أجريكول" و"دويتشه بنك" و"سوسيتيه جنرال" و"ستاندرد تشارترد".