الجيش السوداني يسيطر على عدة مناطق جنوب البلاد إصابة 4 أشخاص واندلاع حرائق إثر هجوم روسي على أوديسا إصابات بالاختناق في صفوف الفلسطينيين خلال اقتحام الاحتلال لبلدة بيت فجار الحوثيون يعلنون إسقاط طائرة مسيرة أميركية في محافظة حجة إسرائيل تلقي قذائف مضيئة في بلدتين جنوبي لبنان إسرائيل تجمد 652 مليون شيكل من مخصصات السلطة الفلسطينية الحمى القلاعية تضرب محافظة نينوى والسلطات تتحرك مدير المستشفى الإندونيسي يؤكد أن الوضع في غزة كارثي والمنطقة تتعرض لإبادة جماعية سماع دوي 5 انفجارات في ريف دمشق دون معرفة أسبابها حتى الآن مقتل وإصابة 8 بقصف للدعم السريع على محليتي كرري وأمبدة بأم درمان

أخر الأخبار

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

GMT 22:02 2017 الأربعاء ,08 آذار/ مارس

عمان اليوم - القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

صرّحت هيئة النزاهة العراقية اليوم الأربعاء أن محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة وغسيل الأموال والجريمة الاقتصادية أصدرت حكماً بالحبس المشدّد مدة سنة واحدة بحق المدير المفوض لأحد المصارف الأهلية وإلزامها بدفع غرامة مالية؛ لتلاعبها بإجراءات مزاد العملة التي يجريها البنك المركزي العراقي.

وأوضحت دائرة التحقيقات في الهيئة خلال بيان حصل"العرب اليوم"على نسخة منه، أن المدانة أقدمت، خلال مدة إدارتها أحد المصارف الأهلية، على مخالفة شروط اشتراك المصارف في مزاد بيع وشراء العملة الأجنبية الذي يحتم على المشتركين فيه استيراد بضائع مقابل العملة المُشتراة في المزاد، حيث أثبتت التحقيقات أن المصرف لم يستورد بضائع مقابل المبالغ التي اشتراها من البنك المركزي.

وذكرت الدائرة أن "المحكمة، ونتيجة المتوفر لديها من أدلة وإثباتات وبعد اطلاعها على إفادة الممثل القانوني للبنك المركزي الذي لم يطلب الشكوى ضد المتهمة؛ لقيام المصرف بتسديد الغرامات المالية المترتبة بذمته والبالغة أكثر من سبعين مليون دينار، وصلت إلى القناعة الكافية بتجريم المتـهمة استناداً إلى أحكام المادة 19/4 من قانون غسيل الأموال رقم 93 لسنة 2004".

وتابعت أن "قرار الحكم الصادر بحق المدانة تضمن بالإضافة إلى فقرة الحبس الشديد فقرتي إلزام المدانة بدفع غرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار، وإعطاء الحق للجهة المتضررة بإقامة دعوى مدنية للمطالبة بالتعويض" .

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

القضاء العراقي يحكم بالحبس المشدّد على مديرة مصرف أهلي

هيئة النزاهة العراقية

بغداد-نجلاء الطائي

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

معدل التضخم في سلطنة عُمان

مسقط - عمان اليوم

الفنانة أمينة خليل

القاهرة ـ عمان اليوم

مجموعة ميتا المالكة لشركة فيسبوك

واشنطن - عمان اليوم

الفنانة أمينة خليل

القاهرة ـ عمان اليوم

النجم المصري محمد صلاح

لندن ـ عمان اليوم

جهاز قياس السكري

مسقط - عمان اليوم

ياسمين صبري على الشاطيء

القاهرة ـ عمان اليوم