اختفاء مليار دولار في عملية نصب كبيرة في السليمانية العراقية

توجّه عدد من المواطنين المتضررين من شركتين استولتا على نحو مليار دولار من أموالهم بحجة العمل في البورصة، الأربعاء، إلى مكتب برلمان كردستان في السليمانية وعقدوا اجتماعا مع البرلمانيين، وأكّد عضو برلمان كردستان شيركو حمه أمين، أنّ معلومات انتشرت في الفترة الماضية تزعم وجود بورصة في السليمانية، لافتًا إلى أنه ظهر من خلال شكوى المواطنين بأنها كانت تعمل خارج إطار القانون.

وكشف عضو برلمان كردستان آواز جنكي، أنّ القضية الآن لدى القضاء والبرلمان له السلطة التشريعية والرقابية وليس لها حق التدخل في عمل السلطة القضائية، مستدركا أن البرلمان يراقب الوضع وطالب بالحوار مع المحامين عن قرب للعمل على عدم السماح بحرف مسار القضية والتدخل في مسارها، وقال أحد المتضررين واسمه سيروان محمد وله في البورصة المزعومة نحو 700 ألف دولار، أنّ بورصة "تريدر سنتر" تعمل في فندق السليمانية بالاس منذ أكثر من 10 سنوات وظهر الآن أنها لا تملك أية رخصة للعمل في البورصة أو التحويل المالي.

وأضاف المتضرّر أنّ "تريدر سنتر" و"سليماني موني" تسلمتا أكثر من مليار دولار من أهالي السليمانية، موضحًا أنّه لا أحد يعلم ماذا فعلتا بهذه الأموال؟، وأنّ 4  أشخاص عرب وكرديين يعملون في هاتين الشركتين وهم محتجزون لدى الاسايش (الأمن) منذ 3 أشهر و20 يوما، إلا أنّه أطلق سراحهم بكفالة وظهر أنهم قاموا بإخراج 15 مليون دولار إلى الخارج ولا أحد يعلم أين هي تلك الأموال.

وأشار محمد إلى أن هؤلاء الأشخاص موجودون في مدينة السليمانية وهم طلقاء وأحرار وهم معروفون لان "خلفهم مسؤولون كبار"، مطالبا البرلمانيين مراقبة هذه القضية من اجل عدم تحريف مسارها وطالب الحكومة بحسم هذه القضية، وتفيد معلومات موثوقة بأن الأشخاص الذين أودعوا أموالهم في هاتين الشركتين وزاولوا أعمال البورصة في بيع وشراء العملات الأجنبية والذهب وأعمال أخرى، وقدم اكثر من 100 شخصا شكاوى بهذا الصدد ومن بينهم متضررون اودعوا اكثر من 10 ملايين دولار في البورصة.

وأفاد المتضرّر فريدون محمد، الذي أودع "57 دفترًا" "الدفتر يساوى 10 آلاف دولار" في الشركتين، ومارس عمليات البيع والشراء في الذهب واليورو والباون، أن على الحكومة أن تحسم هذه القضية من اجل ألا يتم اللجوء إلى التنازع والفصل العشائري معهم، مشيرًا إلى أنهم طالبوا في مكتب المنظمات الاجتماعية التابع للاتحاد الوطني الكردستاني في السليمانية بحضور هؤلاء الأشخاص الستة والجلوس معا وإيجاد حل للقضية، مستدركا انهم لا يبادرون لذلك"، وأن لجميع المتضررين أرقام حساب وأودعوا أموالهم بموجب وصولات زودوا بها، لافتا إلى أن أجهزة الحاسوب التابعة للشركتين موجودة في مركز شرطة رزكاري في السليمانية "ويفتحون الحسابات المصرفية لأي شخص منا في أي وقت يشاؤون"، وبحسب ما قاله المتضررون فإن (أ ز م) وهو مواطن عربي وصاحب شركة تريدر سنتر، و(ك ح ش) هو صاحب شركة السليمانية موني.