محتجون يرفعون هتافات مؤيدة لفلسطين ويعطلون حركة الوصول إلى معرض برلين للطيران وسط انتشار أمني مكثف ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 45 قتيلًا و630 مصابًا ارتفاع حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 13 قتيلًا مقتل 12 شخصًا وإصابة 9 آخرين في هجوم مسلح شرق جوهانسبرج تعرض جزيرة قشم لهجوم وسط توتر أمني متصاعد فلسطين تتعادل سلبياً مع قيرغيزستان في ودية ثانية متتالية ترامب يهدد بالرد عقب إسقاط مروحية عسكرية قرب مضيق هرمز نيوزيلندا تجلي مئات السكان بعد أمواج عاتية بارتفاع 11 متراً فلورنتينو بيريز يفوز بولاية جديدة لرئاسة ريال مدريد حتى عام 2030 الاداعة الاسرائيلية تقول ان ترامب طلب من نتانياهو عدم الرد على إيران

أخر الأخبار

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

GMT 00:39 2015 الخميس ,08 كانون الثاني / يناير

عمان اليوم - وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

بدأت وحدة غسل الأموال في مؤسسة النقد في بحث شكاوى المتضررين من المساهمات الوهمية التي نفذتها امرأة سعودية قبل هروبها خارج المملكة.

وذكرت صحيفة الوطن أن المتضررين قدموا للجهات الأمنية أمس الأربعاء، عقودًا مليونية جديدة أبرموها مع المرأة، أحدها بثمانية ملايين ريال، وأخرى بـ15 مليونًا.

وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة الوطن أن وحدة غسل الأموال كانت قد استدعت المتهمة قبل هروبها بأشهر للاستفسار عن مصادر المبالغ التي دخلت حساباتها في البنوك السعودية، وأنها بررت ذلك بمشاركتها مستثمرين في المتاجرة بالعقارات في الداخل والخارج، في حين تم رصد تجمع عدد من الأشخاص أمس الأربعاء داخل مؤسسة المتهمة بعد علمهم بسفرها خارج المملكة.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وحدة غسل الأموال تبحث دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

دعاوي ضحايا مساهمات الوهم

جدة – العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصاديّة

مسقط - عُمان اليوم

الفنانة المصرية منى زكي

القاهرة - عُمان اليوم

شركة ميتا

واشنطن - عُمان اليوم

اكتشافات المهد الأثرية

المدينة المنورة - عُمان اليوم

اللاعب الدولي رياض محرز

الجزائر - عُمان اليوم

المرأة الحامل

واشنطن - عُمان اليوم

ليلى أحمد زاهر بفستان طويل أزرق

القاهرة - عُمان اليوم