في اتصال هاتفي مع صحيفة ترامب يعلن أن مضيق هرمز سيكون "خاليًا من الرسوم بشكل دائم" زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ولاية جيريرو جنوب غرب المكسيك استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب المكسيك منتخب قطر يخطف نقطة تاريخية أمام منتخب سويسرا في كأس العالم 2026 تحطم طائرة عسكرية هندية ومقتل خمسة جنود أثناء الهبوط إسرائيل تشن سلسلة غارات على جنوب لبنان بعد إنذارات بالإخلاء شهيد ومصابان في قصف إسرائيلي استهدف فلسطينيين وسط قطاع غزة كندا تحصد أول نقطة في تاريخها بكأس العالم عودة فيسبوك وإنستغرام للعمل بعد انقطاع مفاجئ عالمي

أخر الأخبار

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

GMT 12:55 2018 الجمعة ,30 تشرين الثاني / نوفمبر

عمان اليوم - الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

قيام 170 مسئول شرطى فى ألمانيا بمداهمة مقرات دويتشه بنك فى فرانكفورت وخمس مواقع أخرى فى المنطقة، ، ذلك فى إطار تحقيقات جارية بشأن تورط البنك فى غسيل أموال تنطوى على مئات ملايين من اليورو.

ويشتبه فى أن موظفين، لم يذكر أسمهما، وأشخاص آخرين ذوى سلطة، لم يبلغوا عن عملية غسيل أموال محتملة تتعلق بحركة مصرفية تبلغ 311 مليون يورو، أو أكثر من 350 مليون دولار. وبحسب المحققون فأن عملية المداهمة تتعلق بأموال تم نقلها إلى مؤسسات فى جزر فيرجين البريطانية قبل ربيع 2016.

وأكد البنك الألمانى، فى بيان، أن الشرطة تحقق مع العديد من مكاتبه فى ألمانيا وقال إن التحقيق يتعلق بوثائق بنما، وهى مجموعة من الملفات التى تسلط الضوء على غسيل الأموال عالميا. وقال دويتشه فى البيان “نحن نتعاون بشكل كامل مع السلطات”.

وفى أبريل 2016، أصدرت منظمات إخبارية بالتعاون مع الاتحاد الدولى للصحافيين الاستقصائيين ما سمى بوثائق بنما، التى كشفت كيف أن بعض الأفراد الأكثر ثراء فى العالم، بما فى ذلك أكثر من 900 عميل من دويتشه بنك، تجنبوا الضرائب فى بلدانهم الأصلية عن طريق تحويل الأموال إلى حسابات فى الخارج فيما يسمى الملاذات الضريبية.

وقال ممثلو الإدعاء، إن المستندات تشير إلى أن “دويتشه بنك ساعد العملاء فى العثور على منظمات خارجية فى ملاذات ضريبية عن طريق تحويل أموال تم تكسبها بطريقة غير مشروعة دون تنبيه السلطات لعملية غسل أموال محتملة”.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الشرطة الألمانية تقتحم "دويتشه بنك" لتورطه فى قضايا غسيل أموال

دويتشه بنك

واشنطن _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك

واشنطن - عُمان اليوم

الفنانة إلهام شاهين

القاهرة - عُمان اليوم

شركة ميتا

واشنطن - عُمان اليوم

اكتشافات المهد الأثرية

المدينة المنورة - عُمان اليوم

قائد منتخب مصر محمد صلاح

القاهرة - عُمان اليوم

فيروس إيبولا

لندن - عُمان اليوم

صبا مبارك بالفستان البليزر الأسود

أبوظبي - عُمان اليوم