واشنطن تدرج شركتين عراقيتين للتحويل المالي على القائمة السوداء

كشف البنك المركزي العراقي، الخميس، أن وزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع البنك، وضعت شركتين عراقيتين للتحويل المالي على القائمة السوداء لتمويلهما تنظيم "داعش".

وأوضح البنك أن مكتب وزارة الخزانة الأميركية أدرج شركة "سلسة الذهب" للتحويل المالي، مساهمة خاصة والحاصلة على إجازة ممارسة العمل من البنك المركزي العراقي، وشركة "حنيفة"، غير مجازة لصاحبهما فواز محمد جبير الراوي، في القائمة السوداء الخاضعة للقانون الأميركي، وذلك لقيامهما بتقديم الدعم والتمويل لجهات متطرفة.

وأشار البنك إلى أن هذا القرار يأتي "ضمن إجراءات التحقق التي يجريها مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية بالتنسيق مع البنك المركزي العراقي، لضمان عدم وصول الأموال إلى تنظيم داعش المتطرف. ولفت إلى أنه "تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعهم من الدخول إلى النظام المالي العراقي، وتجميد الموجودات التي يملكونها داخل العراق".

وأكد البنك المركزي العراقي "ضرورة قيام المصارف والمؤسسات المالية، والجهات المعنية باتخاذ الإجراءات الضرورية لعدم التعامل مع تلك الجهات بصورة مباشرة أو غير مباشرة". ووفق بيان البنك فأن "الخزانة الأميركية أشادت في بيان لها بالإجراءات التي تُتخذ من قبل السلطات العراقية لإعاقة تعاملات داعش المالية في العراق، وإنها تقوم بتنفيذ نظام محكم لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والذي ساعد على تعزيز قدرة العراق على حماية نظامه المالي من الاستغلال من قبل المجاميع الإرهابية كداعش".

واختتم البنك بيانه، قائلًا إنه سبق وأن أكد السيد ملحق الخزانة في سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بغداد، أن البنك المركزي العراقي قد أنجز خلال العام الماضي ما يفوق الإجراءات المتخذة لـ(13) سنة الماضية من حيث الإجراءات والأنظمة التي وضعها البنك المركزي.