ورشة عن مكافحة غسيل الأموال في إتحاد المصارف السوداني

تنظم الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي ورشةعمل كبرى حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب غداً الخميس بمباني إتحاد المصارف السوداني في تمام الساعة التاسعة صباحاً وذلك فى إطار خطة بنك السودان المركزي الرامية إلى رفع قدرات العاملين بالجهاز المصرفي .
وتهدف الورشة الى التنوير بالإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في السودان وتعريف المشاركين بالمعايير الدولية والإقليمية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كما تهدف الى تعريف المشاركين بكيفية إكتشاف حالات الإشتباه والإبلاغ عنها الى جانب تنويرهم بالمتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب .
كما تستهدف الورشة مسؤولي الإلتزام بالمصارف التجارية والمؤسسات المالية والصرافين الى جانب ممثلى سوق الخرطوم للأوراق المالية وممثلى وزارة الخارجية ووزارة المالية وممثل إدارة المنظمات الطوعية .
وتشتمل الورشة على أربعة أوراق حيث تحمل الورقة الأولى عنوان الإطار القانوني لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدمها مولانا عامر محمد إبراهيم - مستشار قانوني لوحدة التحريات المالية فيما ستقدم ورقة بعنوان المعايير الدولية يقدمها ممثل الإدارة العامة لتنظيم وتنمية الجهاز المصرفي .
كما ستقدم ورقة بعنوان إكتشاف حالات الإشتباه والإبلاغ عنها يقدمها السيد ممثل وحدة التحريات المالية فيما ستقدم الورقة الأخيرة المتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يقدمها ممثل الإدارة العامة للرقابة المصرفية ،ويعقب على هذه الأوراق كل من السيد د. حيدر عباس حسين مدير وحدة التحريات المالية والسيدة أسماء عبد الرحمن خيري مدير إدارة التفتيش .