الاتحاد الإسباني يعاقب فينيسيوس بالإيقاف 4 مباريات بعد طرده أمام فياريال إندونيسيا تنشر 60 ألف عنصر لمكافحة حرائق سومطرة بعد احتراق 300 منزل إعصار سايمون يواصل التحرك قبالة المكسيك وسط مخاوف من فيضانات جديدة السعودية تعلن زوال الخطر عن الرياض والخرج الدفاع المدني السعودي يُعلن إطلاق إنذار للتحذير من خطر في الرياض والخرج الأرصاد العُمانية تحذر من عبور الأودية مع توقعات بأمطار رعدية على جبال الحجر التحالف يعلن اعتراض وتدمير 3 مسيرات شمال العاصمة السعودية الرياض مجلس الوزراء السعودي يتوعد الحوثيين بعواقب الاعتداءات المتكررة على المملكة إغلاق مطارين دوليين في المكسيك مع اقتراب إعصار سيمون من السواحل الفيضانات في نيبال تطال أكثر من 32 ألف طفل ومخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا

أخر الأخبار

مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

GMT 05:30 2014 الخميس ,11 أيلول / سبتمبر

عمان اليوم - مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

غسل الأموال

لوس أنغليس ـ د ب أ

صادر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي .آي) ما لا يقل عن 65 مليون دولار وألقى القبض على تسعة أشخاص في سلسلة مداهمات ضد أنشطة غسل الأموال في لوس أنغلوس أمس الأربعاء.

وتردد أن عصابة مخدرات مكسيكية حاولت غسل أرباح المخدرات من خلال أعمال عديدة في مجال الملابس الجاهزة بوسط لوس أنغليس لتحويل أرباحها الطائلة إلى البيزو، ونفذ نحو ألف ضابط المداهمات في نحو 70 شركة.

وذكرت صحيفة لوس أنغليس تايمز أن عمليات غسل أموال المخدرات عن طريق تجارة مشروعة قد تصاعدت منذ 2010 عندما قيدت المكسيك استخدام الدولار الأميركي، مما دفع عصابات المخدرات إلى تحويل دولاراتها إلى البيزو دون إبلاغ السلطات.

وتردد أنه في إحدى الحالات قامت عصابة المخدرات المكسيكية “ سينالوا” باستخدام نشاط تجارى في مجال الملابس الجاهزة لغسل مدفوعات الفدية المستخدمة لتحرير مواطن أميركي اختطفته عصابة المخدرات واحتجزته رهينة وتم تعذيبه في مزرعة بالمكسيك.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

غسل الأموال

لوس أنغليس ـ د ب أ

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

صندوق النقد الدولي

نيويورك - عُمان اليوم

الفنانة نيللي كريم

القاهرة - عُمان اليوم

روبوت

كولونيا - عُمان اليوم

أحمد بن سعود الرواحي، المدير العام المساعد للمعرفة والتنمية الثقافية بوزارة الثقافة والرياضة والشباب

الشارقة - عُمان اليوم

المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور، لاعب نادي ريال مدريد

مدريد - عُمان اليوم

الدكتور هلال بن علي السبتي وزير الصحة العُماني

القاهرة - عُمان اليوم

سلمى أبو ضيف باحدث ظهور

القاهرة - عُمان اليوم