البرتغال تكتفي بالتعادل أمام الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشوارها بالمونديال ريال مدريد يعلن التعاقد مع برناردو سيلفا بعقد يمتد حتى 2028 إصابة خمسة جنود إسرائيليين إثر هجوم بمسيرتين لحزب الله في جنوب لبنان تنظيم داعش يتبنى تفجير آلية رئيس قسم القصر العدلي في ببيلا جنوب دمشق وفاة الفنان محمد مرزبان متأثراً بإصابته في حادث سير مروع في اتصال هاتفي مع صحيفة ترامب يعلن أن مضيق هرمز سيكون "خاليًا من الرسوم بشكل دائم" زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ولاية جيريرو جنوب غرب المكسيك استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب المكسيك منتخب قطر يخطف نقطة تاريخية أمام منتخب سويسرا في كأس العالم 2026

أخر الأخبار

الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

GMT 22:01 2017 الثلاثاء ,25 تموز / يوليو

عمان اليوم - الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

ر الاتحاد الأوروبي

بروكسل- واس

قرر الاتحاد الأوروبي ممارسة مزيد من الضغوط على الدول الأعضاء لحثها على الالتزام القوي بمعايير وضوابط غسيل الأموال . ووجهت المفوضية الأوروبية في بروكسل رسائل الى 17 دولة لتخلفها عن الموعد النهائي لتطبيق قواعد مكافحة غسيل الأموال ، منتقدة في الوقت ذاته العديد من الحكومات للدول الاعضاء في الاتحاد الأوروبي لعدم تطبيقها قواعد تهدف إلى عرقلة سعي المنظمات الارهابية والعصابات الاجرامية إلى إخفاء أموالها بتحويلها إلى دول أوروبية

وأكد مفوض العدل بالاتحاد الأوروبي فيرا جروفا في تصريح صحفي الثلاثاء أن 17دولة من دول الاتحاد أخفقت في تنفيذ هذه القواعد في الوقت المحدد بالرغم من أنه كان لديها أكثر من عامين للقيام بذلك ، مبينا أن التدابير تقضي من جميع الدول الاعضاء أن تنشئ سجلا وطنيا يبين أصحاب المنفعة النهائيين للشركات، التي يمكن بعد ذلك الوصول إليها من قبل السلطات في جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي ، إضافة إلى وضع شروط أكثر صرامة فيما يتعلق ببذل العناية الواجبة للبنوك والمحامين والمحاسبين.

من جهتها أفادت المفوضية أن هذه الرسائل هي المرحلة الأولى في الإجراءات القانونية الرسمية التي من شأنها أن تؤدي بها إلى رفع شكاوى ضد الحكومات الوطنية أمام محكمة العدل الأوروبية إذا لم يتم تطبيق القواعد.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

الاتحاد الأوروبي يحذر دوله من عدم تطبيق قواعد غسل الأموال

ر الاتحاد الأوروبي

بروكسل- واس

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

واشنطن - عُمان اليوم

الفنانة إلهام شاهين

القاهرة - عُمان اليوم

رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك

واشنطن - عُمان اليوم

اكتشافات المهد الأثرية

المدينة المنورة - عُمان اليوم

مهاجم منتخب البرازيل نيمار

برازيليا - عُمان اليوم

فيروس إيبولا

لندن - عُمان اليوم

هنا الزاهد

القاهرة - عُمان اليوم