وزارة الصحة اللبنانية تعلن 3 شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان "جنرال موتورز" تؤجل إطلاق الجيل الجديد من الشاحنات والسيارات الكهربائية إعصار يضرب ولاية أوكلاهوما الأميركية زلزال بقوة 3.7 درجات يضرب مدينة زحلة اللبنانية زلزال بقوة 5.8 درجة في البحر المتوسط اتهام جنديين اثنين في سلاح الجو الإسرائيلي بالتجسس لصالح إيران اختتام التدريب المصري الباكستاني المشترك "رعد 2" لتعزيز التعاون والكفاءة القتالية اليونيفيل تعلن وفاة جندي إندونيسي ثانٍ متأثرًا بإصابته في قصف استهدف قاعدة جنوب لبنان أمطار رعدية تضرب مناطق واسعة في المملكة العربية السعودية حزب الله يعلن استهداف موقع مدفعية إسرائيلي في جنوب لبنان

أخر الأخبار

مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

GMT 05:30 2014 الخميس ,11 أيلول / سبتمبر

عمان اليوم - مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

غسل الأموال

لوس أنغليس ـ د ب أ

صادر مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي .آي) ما لا يقل عن 65 مليون دولار وألقى القبض على تسعة أشخاص في سلسلة مداهمات ضد أنشطة غسل الأموال في لوس أنغلوس أمس الأربعاء.

وتردد أن عصابة مخدرات مكسيكية حاولت غسل أرباح المخدرات من خلال أعمال عديدة في مجال الملابس الجاهزة بوسط لوس أنغليس لتحويل أرباحها الطائلة إلى البيزو، ونفذ نحو ألف ضابط المداهمات في نحو 70 شركة.

وذكرت صحيفة لوس أنغليس تايمز أن عمليات غسل أموال المخدرات عن طريق تجارة مشروعة قد تصاعدت منذ 2010 عندما قيدت المكسيك استخدام الدولار الأميركي، مما دفع عصابات المخدرات إلى تحويل دولاراتها إلى البيزو دون إبلاغ السلطات.

وتردد أنه في إحدى الحالات قامت عصابة المخدرات المكسيكية “ سينالوا” باستخدام نشاط تجارى في مجال الملابس الجاهزة لغسل مدفوعات الفدية المستخدمة لتحرير مواطن أميركي اختطفته عصابة المخدرات واحتجزته رهينة وتم تعذيبه في مزرعة بالمكسيك.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

مصادرة 65 مليون دولار في مداهمات ضد غسل الأموال في أميركا

غسل الأموال

لوس أنغليس ـ د ب أ

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

علم ليبيا

طرابلس - عُمان اليوم

الفنانة الكبيرة ليلى علوي

القاهرة - عُمان اليوم

الذكاء الاصطناعي

واشنطن - عُمان اليوم

افتتاح مكتبة السلطان قابوس بمقر منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة بالمغرب

الرباط - عُمان اليوم

كريستيانو رونالدو نجم هجوم منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي

الرياض - عُمان اليوم

حرائق الغابات

واشنطن - عُمان اليوم

سيرين عبد النور بالفستان الأسود

بيروت - عُمان اليوم