البرتغال تكتفي بالتعادل أمام الكونغو الديمقراطية في افتتاح مشوارها بالمونديال ريال مدريد يعلن التعاقد مع برناردو سيلفا بعقد يمتد حتى 2028 إصابة خمسة جنود إسرائيليين إثر هجوم بمسيرتين لحزب الله في جنوب لبنان تنظيم داعش يتبنى تفجير آلية رئيس قسم القصر العدلي في ببيلا جنوب دمشق وفاة الفنان محمد مرزبان متأثراً بإصابته في حادث سير مروع في اتصال هاتفي مع صحيفة ترامب يعلن أن مضيق هرمز سيكون "خاليًا من الرسوم بشكل دائم" زلزال بقوة 5.2 درجة يضرب ولاية جيريرو جنوب غرب المكسيك استشهاد 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا هزة أرضية بقوة 5.1 درجة تضرب جنوب المكسيك منتخب قطر يخطف نقطة تاريخية أمام منتخب سويسرا في كأس العالم 2026

أخر الأخبار

وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

GMT 08:32 2017 الأحد ,28 أيار / مايو

عمان اليوم - وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية

الرياض _ العرب اليوم

أبلغتْ وزارةُ التِّجارة والاستثمار، كافَّةَ محلاَّت الذهب والمجوهرات، بضرورة العمل على تحقُّق العاملين في هذه القطاعات بصفةٍ مستمرةٍ من هويَّة العملاء، استنادًا إلى وثائق رسميَّة "الهويَّة الوطنيَّة - الإقامة - جواز السفر".

وكشفت الوزارةُ: أنَّ هذه الإجراءات تتمُّ عندَ بداية التَّعامل معهم، أو عند إجراء أيِّة عمليَّة بصفةٍ مباشرةٍ، أو نيابة عنهم، واتِّخاذ تدابير العناية الواجبة المستمرة، ونحو ذلك، والتحقُّق من الوثائق الرسميَّة للكيانات ذات الصفة الاعتباريَّة، التي توضِّح اسم المنشأة، وعنوانها، وأسماء مالكيها، والمديرين المفوَّضين بالتوقيع عنها، وأهميَّة الالتزام بتطبيق مبدأ "أعرف عميلك"، وإجراءات العناية الواجبة مع العملاء، علمًا أنَّ ذلك يأتي ضمن مشروع مكافحة غسيل الأموال، وبالذات أنَّ هذا القطاع قد يُستهدف بمثل هذه الجرائم.

الرئيسية

أخبارعاجلة

رياضة

ثقافة

إقتصاد

فن وموسيقى

أزياء

صحة وتغذية

سياحة وسفر

ديكور

أخبار

إعلام

تعليم

مرأة

علوم وتكنولوجيا

بيئة

مدونات

أبراج

فيديو

سيارات

وزارة التجارة تُلزم أصحاب محلات الذهب بالتحقق من هوية العملاء

وزارةُ التِّجارة والاستثمار السعودية

الرياض _ العرب اليوم

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

مضيق هرمز

واشنطن - عُمان اليوم

الفنانة إلهام شاهين

القاهرة - عُمان اليوم

رجل الأعمال الأميركي إيلون ماسك

واشنطن - عُمان اليوم

اكتشافات المهد الأثرية

المدينة المنورة - عُمان اليوم

النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي

واشنطن - عُمان اليوم

فيروس إيبولا

لندن - عُمان اليوم

هنا الزاهد

القاهرة - عُمان اليوم